證券代碼：300501?????證券簡稱：海順新材?????公告編號：2023-043

債券代碼：123183?????債券簡稱：海順轉債

??????上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司

(資料圖片)

?本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

???特別提示：

???一、關于可轉換公司債券轉股價格調整的相關規定

???經中國證券監督管理委員會《關于同意上海海順新型藥用包裝材

料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證

監許可〔2023〕53?號）同意，上海海順新型藥用包裝材料股份有限

公司（以下簡稱“公司”或“海順新材”）于?2023?年?3?月?23?日向不

特定對象公開發行面值總額?6.33?億元可轉換公司債券（以下簡稱“可

轉債”），每張面值?100?元，發行總額?6.33?億元。公司可轉債于?2023

年?4?月?20?日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“海順轉債”，

債券代碼“123183”。

??根據公司《創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》

的相關條款：在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、

增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債

轉股而增加的股本），將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數

點后兩位，最后一位四舍五入）：

??派送股票股利或轉增股本：P1＝P0/(1＋n)；

??增發新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；

??上述兩項同時進行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

??派送現金股利：P1＝P0-D；

??上述三項同時進行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。

??其中：P0?為調整前轉股價，n?為送股或轉增股本率，k?為增發新

股或配股率，A?為增發新股價或配股價，D?為每股派送現金股利，P1

為調整后轉股價。

??當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉

股價格調整，并在深圳證券交易所網站和中國證券監督管理委員會指

定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股價格調

整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次

發行的可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該

持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

??二、本次可轉換公司債券轉股價格調整情況

《公司?2022?年度利潤分配方案的議案》，公司?2022?年度權益分派方

案為：以公司總股本?193,531,505?股為基數，向全體股東每?10?股派

發現金紅利?0.5?元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。本次

利潤分配方案實施時，如享有利潤分配權的股本總額發生變動，將維

持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

???由于前述利潤分配的實施，根據公司可轉債轉股價格調整的相關

條款，“海順轉債”的轉股價格將作相應調整，調整前“海順轉債”

轉股價格為?18.20?元/股，調整后轉股價格為?18.15?元/股，調整后的

轉股價格自?2023?年?5?月?16?日（除權除息日）起生效。

???三、其它說明

???公司可轉債轉股的起止時間為?2023?年?10?月?9?日至?2029?年?3?月

???特此公告。

?????????????????上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司

???????????????????????????????董事會

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